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No todo el dinero ilícito viene del crimen organizado

Lavado de dinero fomenta el comercio informal: Marta Marrufo

Fecha/hora de publicación: 02 de agosto de 2017 14:00:44

El lavado de dinero es un acto que afecta a todos y es una consecuencia derivada de otros delitos, por lo que es de mucha importancia la prevención y el combate a dicha actividad que se encuentra fuera de la ley, así lo dijo la C.P.C. Marta Isela Marrufo Rodríguez, Presidenta de la Comisión Local de Prevención de Lavado de Dinero.

Lo anterior durante la presentación del tema Las Actividades Vulnerables y Sus Implicaciones en Materia de Prevención de Lavado de Dinero, impartido en la sesión mensual del Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua.

Marta Marrufo, enfatizó en que los recursos provenientes de actos ilícitos se introducen al sistema financiero por medio de artimañas que tratan de ocultar la verdadera procedencia del dinero; dicho tema se basa en la Ley Anti Lavado y lo presentó la Comisión Local de Prevención de ese delito.

En su intervención el C.P.C Fernando López de la Parra, señaló que cuando se trata de recursos ilegales, las personas involucradas buscan a toda costa de convertirlo en dinero lícito, lo que se convierte en un círculo vicioso, pues un delito lleva a otro.

Resaltó que ese tipo de dinero no paga impuestos y en ocasiones pueden llevar a generar consecuencias internacionales, al estar generando dinero que realmente no existe, se sanciona a países que no actúan en consecuencia a dicha problemática.

Por su parte C.P.C. Alejandro Granillo Robles, explicó que al obtener dinero de manera ilegal, se busca legalizarlo por medio de la informalidad, lo que aparte de no contribuir en nada al país, también es un delito, es decir, ese recurso circula sin un sustento legal.

En este sentido aclaró que no todo el lavado de dinero proviene del narcotráfico, trata de blancas, secuestros o similares, sino también de actividades que bien pueden ser lícitas pero al momento de dejarse fuera de la formalidad, se convierten en ilícitas.

El C.P.C. Manuel Alberto Paredes Aguirre, mencionó que las disposiciones de las autoridades hacendarias y fiscalizadoras, han aportado su granito de arena en el tema de la prevención del lavado de dinero, pues han mantenido un control de información financiera muy importante y por la que se pueden detectar transferencias irregulares o sospechosas.

Celebró la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que busca inhibir y detectar ese delito, sin embargo enfatizó en que ese gran avance no se dio por casualidad, sino son varios los órganos internacionales que han presionado a los países con problemas de lavado, como México, para que trabajen en el tema del lavado de dinero.

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Columnas de El Chilero
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Las baterías de "ataque", políticamente hablando, de los dos principales partidos políticos de nuestro país, como lo son PRI y PAN. Habían estado dirigidas contra Andres Manuel López Obrador, por obvias razones. Pero al acercarse más el tiempo del proceso electoral 2018, donde entre tantas pociciones, se elegirá al nuevo o nueva presidente de la república. Ahora surgen ya en el interior de los principales partidos políticos, PAN y PRI, las luchas internas de los grupos por hacerse de la candidatura presidencial de sus respectivos logotipos.



En las últimas décadas se han conformado diversos organismos, que ya se duda sí fueron con buenas intenciones, lo malo es que se autoriza su financiamiento con recursos públicos y es ahí donde a todos los ciudadanos nos da harto coraje, cómo es posible que se les autorice un financiamiento fuera de toda proporción económica del estado de quiebra permanente en que vivimos la mayoría de los mexicanos.



Javier Corral, es un hombre bien intencionado, que constantemente habla de mejorar la realidad en que se vive en la entidad, de llevar a cabo todas las acciones para que Chihuahua pueda convertirse en ejemplo nacional en diversas áreas como la de la lucha anticorrupción; de llevar también al plano nacional el ejemplo de eficiencia y eficacia que se tiene en materia de combate a la delincuencia, de continuar aportando ideas para un cambio de régimen político, ante el agotamiento del sistema actual, escuchando a los actores nacionales en reuniones locales, que según transparencia, tienen un costo de 250 mil pesos cada una y llevan dos, de continuar organizando carreras pedestres para apoyar a los indígenas de la sierra tarahumara con el monto total de las inscripciones, que coincidentemente suman también 250 mil pesos.



Pues ayer tocaron a mi puerta y era el Adolfo; en una mano cargaba un recipiente y una bolsa de croquetas; y en la otra, ese estropajo diminuto al que decidió llamar: "Camila" y es la que engalana esta entrega.


 
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